澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司的要求：

新牌照要求將把 AML/CTF 規(guī)則應(yīng)用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。

更具體地說，數(shù)字貨幣交易商將被要求:
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù) AML/CTF 計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和 AML/CTF 項(xiàng)目保持 7 年的特殊記錄。

注冊(cè)澳大利亞數(shù)字貨幣交易公司：辦理 AUSTRAC 的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請(qǐng)注冊(cè)。注冊(cè)澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)（英文），其中兩個(gè)為備選，名稱以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結(jié)尾；
2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。
5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
6、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人 Director 的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細(xì)分配情況，默認(rèn)股份數(shù)量為 100 股，股價(jià)按照每股 1 澳幣設(shè)置。

注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼 ABN 消費(fèi)稅 GST 申報(bào)需提供以下材料：
1、公司的澳大利亞公司號(hào) ACN；
2、公司負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人稅號(hào) Tax File Number；
3、公司注冊(cè)負(fù)責(zé)人董事的個(gè)人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；
4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務(wù)性質(zhì)，經(jīng)營(yíng)方向；
5、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；
6、選擇申報(bào) GST 的方式：每季度申報(bào)或者年度申報(bào)。

澳大利亞公司銀行賬戶辦理時(shí)間：辦理牌照的必要第二步準(zhǔn)備是開設(shè)澳大利亞銀行賬戶。
澳大利亞當(dāng)?shù)囟驴梢詤f(xié)助客戶開辦澳大利亞銀行的公司賬戶，詳細(xì)資料如下：澳大利亞有多家非常良好的銀行，供客戶公司辦理。

澳大利亞公司請(qǐng)?zhí)峁┤缦赂郊?

1. 公司注冊(cè)證書；

2. 公司稅號(hào)

3. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌膫€(gè)人 ID 掃描件

4. 所有股東（持股 10%以上）的護(hù)照掃描件

5. 澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌慕齻€(gè)月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）

6. 所有董事及股東（持股 10%以上）的客戶的電子簽名*開戶時(shí)間由銀行工作量多少來定，一般情況下當(dāng)天客戶開戶。獲得整套的網(wǎng)上銀行資料，需要兩周左右的時(shí)間。

AUSTRAC 牌照辦理服務(wù)內(nèi)容：牌照申請(qǐng)工作包括：
l 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
l 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；
l 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
l 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
l 向澳大利亞 AUSTRAC 及 ASIC 遞交牌照的申請(qǐng)；
l 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的問題。
l 若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如 Product Disclosure Statement發(fā)布于

金融外匯證券I5Z_I4Z7_O35I貨幣監(jiān)管牌照；金融外匯證券貨幣I65_OO55_OIIg監(jiān)管牌照